截至2025年3月4日收盘，机器人(300024)报收于19.29元，上涨2.17%，换手率3.49%，成交量53.48万手，成交额10.29亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入2205.06万元，占总成交额2.14%。
• 公司公告汇总：公司第七届董事会和监事会任期届满，即将召开2025年第二次临时股东大会选举新一届董事会和监事会成员。
• 公司公告汇总：新松佳和拟为新松智能提供总额不超过1300万元的借款担保，该议案尚需提交新松佳和股东大会审议。

当日主力资金净流入2205.06万元，占总成交额2.14%；游资资金净流出1263.41万元，占总成交额1.23%；散户资金净流出941.65万元，占总成交额0.91%。

公司公告汇总第七届董事会第二十五次会议决议公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2025年3月3日召开，会议审议通过三项议案：1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意胡琨元先生、曾鹏先生、董英慧女士、张进先生、刘子军先生、王家宝先生为第八届非独立董事候选人。2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意李贻斌先生、石艳玲女士、杨立杰先生为第八届独立董事候选人。3. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年3月19日下午15：00召开2025年第二次临时股东大会。

第七届监事会第二十三次会议决议公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2025年3月3日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意周船先生、徐艳辉女士为第八届监事会非职工代表监事候选人。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

沈阳新松机器人自动化股份有限公司将于2025年3月19日召开2025年第二次临时股东大会。会议主要审议事项包括选举第八届董事会非独立董事和独立董事，以及选举第八届监事会非职工代表监事。

关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司控股子公司新松佳和拟为新松智能提供总额不超过1300万元的借款担保，该议案尚需提交新松佳和股东大会审议。

独董候选人声明与承诺（李贻斌、杨立杰、石艳玲）

三位独立董事候选人李贻斌、杨立杰、石艳玲分别声明与公司不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司选举李畅女士为第八届监事会职工代表监事，任期自公司2025年第二次临时股东大会选举产生第八届监事会非职工代表监事之日起三年。

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