截至2025年10月10日收盘，宝信软件(600845)报收于23.5元，下跌1.96%，换手率0.95%，成交量20.22万手，成交额4.77亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月10日主力资金净流出2878.84万元，占总成交额6.04%。
• 来自公司公告汇总：田国兵当选宝信软件第十一届董事会董事长，王剑虎获聘为公司总裁。
• 来自公司公告汇总：宝信软件2025年第二次临时股东大会审议通过续聘年度审计机构及未来三年股东回报规划等议案。

资金流向

10月10日主力资金净流出2878.84万元，占总成交额6.04%；游资资金净流入2154.82万元，占总成交额4.52%；散户资金净流入724.02万元，占总成交额1.52%。

公司公告汇总

第十一届董事会第一次会议决议

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年10月10日以现场和视频方式召开，应到董事11人，实到11人。会议选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。董事会下设战略和ESG委员会、审计委员会、提名、薪酬和考核委员会。战略和ESG委员会由田国兵等6人组成，田国兵任主任；审计委员会由白云霞等5人组成，白云霞任主任；提名、薪酬和考核委员会由程林等4人组成，程林任主任。经董事长提名，聘任王剑虎为公司总裁，刘慈玲为董事会秘书，彭彦杰为证券事务代表。经总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为高级副总裁，刘慈玲兼任总法律顾问和财务负责人。各项议案均获全票通过。

第十一届董事会第一次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司于2025年10月10日召开第十一届董事会第一次会议，选举田国兵为董事长。董事会下设战略和ESG委员会、审计委员会、提名薪酬考核委员会，分别由田国兵、白云霞、程林任主任。会议聘任王剑虎为公司总裁，刘慈玲为董事会秘书，彭彦杰为证券事务代表。经总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为高级副总裁，刘慈玲兼任总法律顾问和财务负责人。上述议案均获全票通过。相关人员简历显示，王剑虎现任公司董事、总裁、党委副书记，持有公司474,515股A股；陈健、梁越永、黄颖雷、彭彦杰分别持有公司A股或B股，刘慈玲未持股。所有人员均符合任职条件。

上海市华诚律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书

上海宝信软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月10日14时在上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室召开，同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。会议通知于2025年9月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站，会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会由董事会召集，出席会议的股东共780名，代表有表决权股份总数的52.7715%。会议审议通过了续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、确定第十一届董事会董事人数、选举非独立董事和独立董事、给予独立董事津贴、未来三年股东回报规划（2025-2027）等议案。各项议案的表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、确定第十一届董事会董事人数、给予独立董事津贴、未来三年股东回报规划（2025-2027）等议案。其中修改《公司章程》为特别决议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议采用累积投票方式选举田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力为非独立董事，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥为独立董事，与职工董事高银波共同组成第十一届董事会。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的52.7715%。上海市华诚律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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