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圣诺医药-B(02257)：殷惠军获委任为非执行董事

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2025-09-02 01:53:16

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来源：智通财经网

圣诺医药-B(02257)发布公告，董事会已接获黄梦莹女士(黄女士)的辞任函，由于黄女士欲投放更多时间于去中心化生命科学领域及扩大彼于中国的律师事务所规模，故辞任独立非执行董事、董事会主席、董事会薪酬委员会主席、董事会调查委员会主席、董事会审核委员会成员、董事会提名委员会成员以及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条出任的公司授权代表，自2025年12月1日起生效。黄女士于辞任后将留任为公司顾问。

殷惠军博士(殷博士)已获委任为非执行董事，自2025年9月1日起生效。

卢懿杏女士，荣誉勋章(卢女士)已获委任为独立非执行董事，自2025年9月1日起生效。

现任集团执行董事兼首席执行官潘洪辉博士(潘博士)已获委任为董事会主席，自2025年12月1日起生效。

董事会进一步宣布，审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及调查委员会的组成以及授权代表有如下变动：

1.执行董事潘博士已获委任为授权代表，自2025年12月1日起生效;

2.非执行董事欧阳云龙先生已获委任为审核委员会及薪酬委员会成员，自2025年9月1日起生效;

3.独立非执行董事王宇山先生已获委任为薪酬委员会及调查委员会成员，自2025年9月1日起生效;

4.独立非执行董事张鹏博士已获委任为薪酬委员会主席(自2025年12月1日起生效)以及提名委员会及调查委员会成员(自2025年9月1日起生效);

5.独立非执行董事卢女士已获委任为提名委员会主席(自2025年10月18日起生效)、调查委员会主席(自2025年12月1日起生效)以及审核委员会成员(自2025年9月1日起生效)。

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