新加坡30亿元洗钱案主角乘私人飞机入境欧洲被捕
创始人
2025-02-04 20:06:14
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新加坡30亿元洗钱案震惊各界,其主角竟乘私人飞机入境欧洲后被捕。这一事件犹如一颗重磅炸弹,在国际社会引发强烈关注。私人飞机这一出行方式凸显出主角可能存在的嚣张与肆意,30亿元洗钱数额巨大,背后牵扯的是复杂的金融犯罪网络。此次被捕标志着国际执法机构对跨国洗钱犯罪绝不姑息的态度,无论犯罪分子试图利用何种高端手段逃避,法网恢恢疏而不漏,这一事件也为全球打击洗钱犯罪敲响了警钟,各国在金融监管与跨国协作方面应进一步加强。


黑山报章Vijesti报道,新加坡30亿新元洗钱案主角之一王某明被捕!

1月28日,Vijesti报道,黑山警方接到中国警方发出的“红色通缉令”,对入境旅客进行身份检查。

可疑人物持有太平洋岛国瓦努阿图的护照。黑山警方通过国际刑警资料库对他进行核查,发现原来是新加坡30亿新元洗钱案主角之一的王某明,随即将他拘留。

这是王某明去年6月1日在新加坡刑满释放、遣送到日本之后,行踪首次曝光。

2024年5月14日,新加坡法庭判处王某明两项洗钱控状、一项向银行提供伪造文件罪名成立,入狱13个月又6周。由于刑期从被捕之日算起,王某明6月刑满出狱。

在这起轰动华人世界的洗钱案中,王某明最初说他钱财都源自中国大陆的贷款生意,后来才承认是在菲律宾赌场和房地产投资得来的钱。

新加坡警方扣押了王某明和他妻子高达近2亿新元的资产,包括银行里的大约1.22亿新元、总价值2960万新元的房地产、总价值338万新元的劳斯莱斯、宾利和丰田埃尔法,另外还有8块名表,包括百达翡丽、理查德米勒、法穆兰、萧邦,以及一台Kawai卡瓦依水晶钢琴。

2023年8月15日,王某明在乌节路一带的豪华优质洋房被捕,同时被捕的还有苏某金等9人。所有10人后来被判入狱13个月至17个月不等。所有人皆已刑满出狱,遣送出境,并永久不得入境新加坡。

该起洗钱案涉及30亿新元的财产。王某明被充公的财产有2.4亿新元左右,是涉案10人当中,被充公最高的金额。

除了被判的10人之外,有17人已逃出新加坡,包括王某明的亲兄弟王某挺。2024年11月18日,新加坡警方透露,其中15人同意,让自己总值18.5亿新元的财产被充公,新加坡才撤销对他们的通缉令。

另外两人仍在逃,他们有1亿4490万新元财产仍被新加坡警方扣押。

据中国媒体报道,王某明与王某挺与“恒博包网”集团案件有关。

早在2012年至2013年间,王某明就到菲律宾开设恒博包网,是第一批在菲律宾从事网络博彩的福建人。恒博包网从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作,提供、出租给他人或自营用于开设赌场,获取巨额利益。

恒博包网在博彩业中非常有名气,巅峰时期,菲律宾、 马来西亚、柬埔寨、迪拜、金三角、缅甸,但凡做线上博彩的,都要找它拿代理。

到了2016年,王某明已积累不少资金,并开始扩充,也有很多地下赌博业者从福建前去菲律宾投靠他。他俨然已经是行业老大,绰号“明大”“大明总”,至少有7至10个网络赌博集团依附他。不同集团各自经营多个网络赌博平台,巅峰时期共有超过1万名员工,每个月支付的薪水就达到1亿元人民币以上。

据悉,王某明自称有土耳其和中国国籍,同时,也持有柬埔寨和瓦努阿图护照。

从人口上看,黑山、瓦努阿图、马尔代夫都是小国。黑山人口不到63万,瓦努阿图人口则不到32万,马尔代夫人口50万左右。

风景秀丽的黑山共和国。图源:网络

据黑山报章Vijesti报道,黑山警方证实,王某明涉嫌组织非法网络赌博,不少中国公民参与;他将在黑山上法庭面控。

媒体报道,王某明也受到中国通缉。如果被引渡到中国并被判罪名成立,他面对的刑期很可能要比在新加坡的16个月严重。

要知道,他在新加坡面对的是洗钱罪和伪造文件罪,而在中国面对的可能是组织非法赌博罪,性质比前者严重得多。

2021年,中国修改法律,组织非法赌博的最高刑期从三年增至五年,同时,境外非法赌博的组织者、重犯者也面对刑罚。

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