农发行宿豫支行开展反洗钱培训
创始人
2025-10-15 10:44:38
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为进一步提升反洗钱工作水平，切实提高洗钱风险防控能力，近日，农发行宿豫支行面向全体员工开展反洗钱培训，持续夯实反洗钱基础工作，有效防范洗钱风险。
本次培训主要围绕反洗钱“客户身份识别制度”“大额和可疑交易报告制度”“客户身份资料和交易记录保存制度”三项基本制度进行逐项讲解，分析各个岗位的操作流程以及履职要点，对反洗钱工作薄弱环节进行梳理，通过“理论阐述+案例分析”的方式对客户身份识别进行重点讲解，着力提升反洗钱工作的准确性、及时性和完整性。同时，对反洗钱日常工作进行强调，有效压实岗位职责，确保反洗钱工作有序推进。培训结束后，组织全员进行闭卷测试，题型包括单选题、多选题、判断题。最终全员成绩均达90分以上(合格线)，其中7人获满分。
此次培训不仅增强了该行员工对反洗钱基础知识的掌握，也提升了其解决实际问题的能力，进一步夯实了反洗钱基础工作。下一步，该行将以此次培训为契机，进一步深化岗位履职，着力提升反洗钱工作质效，有力打击洗钱犯罪活动，维护金融安全和社会稳定。（力扬）
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