《160亿洗钱案，网赌“黑手”落网记》

在庞大的金融网络背后，一场涉及160亿的洗钱大案悄然滋生。狡猾的网赌“黑手”精心布局，妄图利用复杂的交易链条掩盖非法所得。警方凭借敏锐的洞察力，在海量线索中抽丝剥茧。他们跨越地域的限制，克服重重技术难题，对洗钱网络展开全面侦查。每一个可疑账户、每一笔异常交易都是锁定“黑手”的关键。经过漫长的追查与激烈的交锋，这只在网赌洗钱背后作恶多端的“黑手”最终落网，彰显了执法部门打击网络赌博及其相关洗钱犯罪、维护金融安全的坚定决心。

·新加坡30亿新元洗钱案的嫌犯画像。

未来如果被引渡回国，

王水明将面临法律的严惩。

作者：王喆宁

近日，一则来自黑山的新闻引发华人圈震动。

据黑山媒体报道，新加坡30亿新元（约合人民币162亿元）洗钱案主谋之一的王水明被捕！

该案是新加坡有史以来最大的洗钱案之一。

据《新明日报》援引知情人士消息称，王水明早在2012年至2013年间就到菲律宾开设赌博网站，是第一批在菲律宾从事网络博彩的福建人。

因涉嫌组织非法网络赌博，他或将在黑山法庭上接受审判。

·王水明。

令人震惊的洗钱案

2023年8月15日晚，新加坡上演了一场犹如电影大片的紧张剧情——400多名警察紧急集合，对9个超豪华别墅和公寓等展开了突击检查。

结果令外界大受震撼——当地警方查获了总价值超过8.15亿新元（约合人民币44亿元）的94处房产和50辆汽车，以及35个相关银行账户、2300万新元（约合人民币1.24亿元）现金、250多个奢侈品包和手表、120多个电子设备、270多件珠宝、两根金条、11份虚拟资产信息文件等。

·新加坡警方查获的现金。

这次行动中，共有10名嫌疑人落网，王水明就是其中之一。在乌节路附近主教门的一栋高档洋房中，他被警方当场抓获。

这场行动，新加坡警方“筹谋已久”。

早在2023年，警方就收到情报，之后注意到一群人，他们涉嫌参与清洗海外有组织犯罪活动（包括诈骗和网上赌博）的非法收入，通过非法途径将大量资金转入美国花旗银行户头。

经过3个月的秘密调查，一个惊人的洗钱网络逐渐浮出水面。

·新加坡警方查获的名牌包。

警方发现，这一洗钱团伙手段多样，赃款分别来自于东南亚的非法线上赌博平台、非法借贷业务和线上诈骗。

一方面，他们在多个空壳公司之间频繁转移这些脏钱，再在新加坡、阿联酋、英国等地购置豪车、豪宅等不动产，以此来模糊黑钱的来源。

另一方面，他们通过外贸订单避开外汇管制，将成本极低的产品标价极高，甚至利用服务贸易，以设计图等名义签合同，不发货就完成了洗钱流程。

不仅如此，他们还利用加密货币进行洗钱活动，一个钱包一个密钥，让资金的流向变得查无可查。

王水明的罪行

随着案件的进一步审理，嫌犯的真实身份浮出水面。

据新加坡警方披露，案件共计嫌犯27人，当晚警方抓捕的10名主要嫌疑人，大多持有多个国家的护照。

来到新加坡后，他们伪造了很多证明，比如银行对账单、卖房证明和企业高管身份证明等，以此骗过了新加坡银行的审查。

不过，也正是因为假证，一家银行发现了问题，才给警察的调查带来突破口。

·嫌犯们的各国护照。

按照当地法律，由于这10人在新加坡只有“洗钱罪”，所以分别被判处13至17个月的有期徒刑，并因为表现良好而被提前假释，遣送出境。

除了被抓捕的涉案人员外，还有17人逃离新加坡。截至2024年底，其中15人已被处理，同意将价值约18.5亿新元（约合人民币99.8亿元）的资产归还新加坡，并被禁止再次入境新加坡。其余2名嫌疑人至今仍在逃，约1.45亿新元（约合人民币7.8亿元）的非法资产被扣押或被下达禁止处置令。

作为该案的关键人物之一，王水明被捕后，起初试图掩盖自己的罪行，对新加坡警方声称，自己账户里的资金来自贷款生意。

然而，随着调查的深入，他的谎言被一一戳破，最终不得不承认资金实际来源于菲律宾赌场。其在新加坡的4个银行账户中的资产均被认定为犯罪所得，被扣押的2.66亿新元资产中，约2.4亿新元（约合人民币13亿元）被上交。

经过一系列的调查和审判，2024年5月14日，王水明被新加坡法院判处13个月又6周的监禁。他对两项洗钱罪名和一项向银行提交伪造文件的罪名表示认罪。刑满出狱后，他于当年被驱逐出新加坡。

但法律对王水明的制裁并没有结束。在被新加坡警方逮捕前，王水明已经因跨境赌博被我国警方通缉。

2022年5月，山东省淄博市公安局博山分局就曾发布通告称，成功打掉以营利为目的、从事非法赌博网站的恒博包网集团。

在行动中，警方逮捕了131名犯罪嫌疑人，查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元人民币，非法滞留国外的9名犯罪嫌疑人中，有一人就是王水明。

·山东省淄博市公安局博山分局发布的通告。

离开新加坡后，王水明在各国辗转活动。今年，他在黑山的蒂瓦特机场被边防警察逮捕。

据悉，他此次是从马尔代夫乘坐私人飞机前往黑山，却没想到黑山警方根据国际刑警数据库信息，在机场等着他自投罗网。

王水明的“发家”路

王水明很早就开启了“罪恶之旅”，他的做事风格狡猾、狠辣，擅长利用人们急于求富的心理。

早年间，他在菲律宾开设恒博包网，精心设计了一个看似专业、正规的博彩网站，吸引想快速赚钱的人。

同时，他雇佣了大量技术人员和客服人员，实时监控网站的运行情况，及时回答受害者的疑问。

和现在线上诈骗的手段一样，他会利用虚假身份，与受害者搞好关系，操控他们的心理。

他还通过操纵博彩结果等手段，确保自己能够稳赢。为了让受害者放松警惕，他通常都会让对方先赢一些小钱，再诱导他们加大投入。

在王水明的操控下，其网络赌博集团迅速扩张，几乎垄断了当时菲律宾、马来西亚、柬埔寨、缅甸等地的线上赌博代理业务。

高峰时期，王水明的手下有7到10个网络赌博集团，员工超过1万人，人送绰号“明大”“大明总”。据新加坡《新明日报》报道，每个月他用于支付员工薪水的费用就高达1亿元人民币以上。

·王水明的豪车。

为了给自己的非法资金寻找“合法化”的途径，王水明开始将目光投向新加坡。

他利用自己持有的多国护照，在新加坡开设金融账户，妄图将巨额资金洗白。这也让他进一步走向罪恶的深渊。

他主谋的新加坡洗钱案，不仅让新加坡的金融系统受到了巨大冲击，也在国际上引发了广泛关注。

一位财务规划人员向环球人物记者透露，事发后，为了重塑金融市场信心，新加坡加强了监管和审查，清除一些质量不佳的高净值客户。

2024年底，新加坡政府针对日益复杂的洗钱活动，发布了《国家反洗钱策略》，全面加强反洗钱力度。在国际合作层面，新加坡积极参与了国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）等国际组织。

·新加坡加强打击洗钱力度。

2021年3月1日，我国生效实施的刑法修正案（十一）对刑法第303条进行了修改，提高开设赌场犯罪的刑罚，增加了组织参与国（境）外赌博罪。

如今，王水明落网。未来如果被引渡回国，他将面临法律的严惩。