优化人员结构。按照《银行保险机构公司治理准则》要求，合理把握外部董事和执行董事的比例，在原有两名独立董事的基础上，通过政策宣讲、悉心解释，两名股权董事主动退出董事会，另外引入两名精通银行管理、具有相关实践经验的独立董事加入董事会。目前，该行董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，满足不低于三分之一条件，董事会成员覆盖国有企业高管、地方知名企业老板、高校教授、咨询专家等。

提升履职能力。研究制定董事培训计划，创新培训方式，每年至少组织两次董事集中培训，其中安排参加一次省联社公司治理培训或外部培训机构董事培训。行内培训充分结合监管特别是反洗钱、关联交易、股权管理等方面的最新政策要求，将“请进来”与“走出去”相结合，推进宏观经济、银行管理、风险防控等专业知识学习与监管政策及相关法律法规学习相融合，不断提升董事自身履职能力。

规范会议运作，推动主动履职

优化会议流程。在董事会运作过程中，重大经营问题充分吸收各方意见建议，深入调查研究，在议案提交董事会之前，先由党委会进行前置讨论研究，发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导核心作用，进入董事会的党委委员认真传达党委意图，切实将党委意见有机融入重大事项决策体系中。董事会成员充分发表意见建议，董事长逐个进行问询，推动各类型董事积极主动履职。

强化信息沟通。为满足董事履职所必备的信息资源，每次董事会提前10天发送会议材料至董事邮箱，留足研究分析时间，确保董事会上发表的意见建议全面客观。此外，添加董事至全行微信交流群，把董事当“家人”，让其实时了解全行运转情况，使意见建议更接地气。每次召开董事会专门委员会时，担任主任委员的独立董事与相关部门负责人进行谈心谈话，了解条线阶段性工作开展情况，进一步密切双方沟通联系，保持信息畅通。

强化履职考评，促进履职尽责

健全评价机制。监事会研究制定《履职评价办法》，围绕董事履行忠实义务、履行勤勉义务、履职专业性、履职独立性与道德水准、履职合规性五个维度，同时结合董事类型特点及其在董事会专门委员会中的任职情况，客观公正评价其工作表现。根据董事参加会议次数、发表的意见、建议及其被采纳情况，考察调研内容及频次等日常履职和工作开展情况真实、准确、完整地记录工作台账，形成董事履职档案，作为履职评价的主要依据。

强化结果运用。研究制定《董事薪酬考核办法》，具体由董事会提出经股东大会审议通过后实施，将董事履职评价结果与董事薪酬进行挂钩，增强董事履职的主动性。探索建立董事薪酬延期支付和追索扣回机制，强化董事履职过程中的合规经营和风险防范意识，激励其建立并执行高标准的职业道德准则，促进业务可持续发展。施正奕