中国经济网北京10月9日讯 新致软件(688590.SH)昨晚发布2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金及偿还贷款。

本次向特定对象发行股票的发行对象为郭玮和乾耀迦晟，郭玮系公司实际控制人，乾耀迦晟系实际控制人郭玮控制的企业。郭玮、乾耀迦晟为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日。发行价格为9.63元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格9.63元/股确定，数量不足1股的余数作舍去处理，发行数量不超过31,152,646股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。

发行对象本次认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

截至2024年9月30日，公司股本总额为260,734,799股。本次发行前，郭玮直接持有公司1,030,046股股份，占公司总股本的0.3951%，郭玮直接持有前置通信68.5483%的股权，直接和间接持有中件管理80.9798%的股权，前置通信直接持有公司23.9967%的股份，中件管理直接持有公司5.1045%的股份，郭玮直接及通过前置通信、中件管理间接控制公司的股份占总股本比例为29.4963%；同时，郭玮担任公司董事长，郭玮为公司实际控制人。本次发行的股票由公司实际控制人郭玮及其控制的企业乾耀迦晟全额认购，本次发行完成后，郭玮仍为公司的实际控制人，公司实际控制人未发生变化。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。

新致软件2024年半年度报告显示，报告期内，新致软件营业收入9.29亿元，同比增长31.37%；归属于上市公司股东的净利润2124.91万元，同比下降21.85%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1905.90万元，同比下降4.75%；经营活动产生的现金流量净额为-2.82亿元。

新致软件于2020年12月7日在上交所科创板上市，发行数量4550.56万股，发行价格为10.73元/股，保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为黄力、李强。

新致软件募集资金总额为4.88亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.11亿元。新致软件最终募集资金净额较原计划少1.13亿元。招股说明书显示，公司拟募集资金5.25亿元，分别用于保险业IT综合解决方案升级项目、银行业IT综合解决方案升级项目、研发技术中心升级项目。

新致软件上市发行费用为7712.57万元，其中长江证券承销保荐有限公司获得承销保荐费用5517.20万元。

2022年7月18日，新致软件发布的2021年年度权益分派实施公告显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本182,022,280股为基数，每股派发现金红利0.24元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利43,685,347.20元，转增54,606,684股，本次分配后总股本为236,628,964股。股权登记日为2022年7月22日，除权（息）日为2022年7月25日，新增无限售条件流通股份上市日为2022年7月26日，现金红利发放日为2022年7月25日。

2022年10月31日，新致软件发布的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》显示，本次发行可转换公司债券募集资金总额为48,481.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为47,453.18万元。