华润新能源控股有限公司
证券代码：001248 证券简称：华润新能源 公告编号：2026-010
华润新能源控股有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用。
证券代码：001248 证券简称：华润新能源 公告编号：2026-012
华润新能源控股有限公司
2026年第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）2026年第七次董事会会议通知以电子邮件方式于2026年8月20日向各位董事发出。
2、本次董事会于2026年8月24日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。
3、本次会议由董事长史宝峰先生召集，会议应出席7人，实际出席7人。其中，董事高立先生委托董事左学群先生出席会议；独立董事蔡洪滨先生、吴世农先生通过通讯方式参会。公司高级管理人员刘倩影女士、周波先生列席会议。
4、本次董事会会议的召开符合《公司条例》（香港法例第622章）、有关法律、行政法规和公司组织章程细则的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》
公司董事会同意聘任徐玉飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过起三年。徐玉飞先生简历详见附件。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《华润新能源控股有限公司2026年半年度报告》和《华润新能源控股有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》
同意公司之全资子公司华润新能源投资有限公司向控股股东华润电力控股有限公司之全资子公司华润电力投资有限公司申请借款展期，展期金额为人民币25亿元，还款期限从2026年9月30日展期至2027年9月30日，年利率参考同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）及华润新能源投资有限公司对外融资实际利率情况，经双方协商确定本次借款年利率为2.11%。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事史宝峰先生和范哲先生回避表决。
三、备查文件
1、2026年第七次董事会会议决议；
2、2026年第五次审计委员会决议；
3、2026年第三次提名委员会决议；
4、2026年第四次独立董事专门会议决议；
5、中国国际金融股份有限公司关于华润新能源控股有限公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见；
6、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见。
特此公告。
华润新能源控股有限公司董事会
2026年8月25日
附件：
徐玉飞先生简历
徐玉飞先生，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，现任华润新能源控股有限公司副总经理。徐玉飞先生于2010年加入华润电力，先后担任华润电力风能（汕头）有限公司法律内审部法务专员，华润新能源控股有限公司战略策划部法律事务专员，华润电力新能源事业部综合部风险控制助理专业师，华润电力法律合规部法律事务支持助理律师、法律事务支持律师、专业资深经理、专业总监、副总经理等职位。徐玉飞先生持有中南财经政法大学法学院法学专业学士学位。
截至目前，徐玉飞先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。徐玉飞先生不存在《公司条例》《组织章程细则》等规定的不得任职董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形、且不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
证券代码：001248 证券简称：华润新能源 公告编号：2026-011
华润新能源控股有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会2026年5月15日核发的《关于同意华润新能源控股有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1166号），公司首次公开发行无面值A股股票2,107,255,000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币10.11元，募集资金总额人民币21,304,348,050.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币197,871,429.70元后，募集资金净额为人民币21,106,476,620.30元。
此款项已于2026年6月26日汇入公司开立的募集资金专项账户中。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月27日出具了毕马威华振验字第2600461号《验资报告》。
截至2026年6月30日，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026年6月30日，公司募集资金专户余额21,106,476,620.30元，具体如下：
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，制定了《华润新能源控股有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管理。
（二）募集资金专户的存储情况
2026年6月15日，公司与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理，以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。
截至2026年6月30日，公司共开立1个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：
■
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。公司于2026年7月6日召开2026年第六次董事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的议案》，同意公司募投金额分配额度的方案，同意公司使用募集资金1,714,149.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金4,913.35万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至2026年7月20日，公司已将前述募集资金1,719,062.91万元从募集资金专用账户划转至公司普通银行账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。2026年7月6日，公司召开2026年第六次董事会会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意将本次募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。截至本公告披露日，公司已与全部募集资金专户开户行签订了协定存款协议。
（五）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户中，截至2026年6月30日，募集资金专户余额为人民币21,106,476,620.30元。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2026年6月30日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理和使用募集资金，并对相关情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
华润新能源控股有限公司董事会
2026年8月25日
附表：
单位：人民币万元
■
证券代码：001248 证券简称：华润新能源 公告编号：2026-013
华润新能源控股有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开2026年第七次董事会，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司发展和经营管理需要，公司董事会同意聘任徐玉飞先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过起三年。
公司提名委员会对徐玉飞先生的任职资格进行了核查，认为其任职资格符合相关规定，具备行使职务相适应的能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
备查文件
1、2026年第七次董事会会议决议；
2、2026年第三次提名委员会会议决议。
特此公告。
华润新能源控股有限公司董事会
2026年8月25日
附件：
徐玉飞先生简历
徐玉飞先生，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，现任华润新能源控股有限公司副总经理。徐玉飞先生于2010年加入华润电力，先后担任华润电力风能（汕头）有限公司法律内审部法务专员，华润新能源控股有限公司战略策划部法律事务专员，华润电力新能源事业部综合部风险控制助理专业师，华润电力法律合规部法律事务支持助理律师、法律事务支持律师、专业资深经理、专业总监、副总经理等职位。徐玉飞先生持有中南财经政法大学法学院法学专业学士学位。
截至目前，徐玉飞先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。徐玉飞先生不存在《公司条例》《组织章程细则》等规定的不得任职董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形、且不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
证券代码：001248 证券简称：华润新能源 公告编号：2026-014
华润新能源控股有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开2026年第七次董事会，审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，同意公司之全资子公司华润新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）向控股股东华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）之全资子公司华润电力投资有限公司（以下简称“电力投资公司”）申请借款展期，展期金额为人民币25亿元，还款期限从2026年9月30日展期至2027年9月30日，年利率参考同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定为2.11%。具体如下：
一、关联交易概述
1、公司与电力投资公司的借款来源于控股股东华润电力分拆公司上市时，由公司之全资子公司新能源投资公司承接的下属新能源项目公司向电力投资公司的借款。2025年9月30日，公司召开2025年第五次董事会，审议通过了《关于华润新能源投资有限公司向华润电力投资有限公司申请内部借款展期的议案》，同意将借款余额人民币69.331亿元展期至2026年9月30日，年利率定为同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），该议案已于同日经公司控股股东审批通过并出具股东决定。根据公司资金规划和安排，经与电力投资公司协商，新能源投资公司已于2026年7月10日归还电力投资公司本金18亿元，并计划于2026年9月继续还款本金人民币26.331亿元，前述借款到期日借款余额将下降至人民币25亿元。
2、电力投资公司为公司控股股东华润电力之全资子公司，新能源投资公司为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2026年8月24日，公司召开2026年第七次董事会，审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，同意新能源投资公司向电力投资公司申请借款展期，展期金额为人民币25亿元，展期期限为2026年9月30日至2027年9月30日，年利率参考同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定为2.11%。关联董事史宝峰、范哲回避表决，其余5名董事均投票同意。本议案已经公司2026年第五次审计委员会和第四次独立董事专门会议审议通过。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《组织章程细则》的有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：华润电力投资有限公司
统一社会信用代码：91440400792594627B
法定代表人：王波
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
成立日期：2006年10月9日
注册资本：人民币1,827,520万元
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2501办公
经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;采购代理服务;企业总部管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司控股股东为华润电力，而电力投资公司为华润电力之全资子公司，新能源投资公司为公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
经查询，电力投资公司不属于失信被执行人。
电力投资公司近一年一期的主要财务数据如下：
■
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循平等、自愿的原则，参考同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）及新能源投资公司对外融资实际利率情况，经双方协商确定本次借款年利率为2.11%。该利率未超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，具备商业合理性，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易协议的主要内容
合同订立双方：华润新能源投资有限公司（甲方）、华润电力投资有限公司（乙方）
合同主要内容：
1、甲方不晚于2026年9月30日将借款金额自2025年9月30日至2026年9月30日已发生利息支付给乙方，并根据本协议约定对所涉借款余额从还款日期进行展期，展期后本金金额为人民币25亿元；
2、双方同意，原人民币借款合同展期至2027年9月30日；
3、双方同意展期后，原人民币借款合同展期期间的借款年利率为2.11%。甲方可以根据资金情况提前还款，展期期间利息按借款金额和实际用款天数计算；
4、本协议到期时支付利息，若贷款本金的最后一期清偿日在本协议到期日之前，则该贷款本金的最后一期清偿日，借款人应付清全部应付利息。
五、涉及关联交易的其他安排
本次向控股股东申请借款展期的关联交易，不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、关联交易的目的和对公司的影响
目前，公司业务发展迅速，每年资本性开支需求较大，根据公司整体资金安排，通过归还部分借款并对部分借款申请展期，能够有效降低公司资金压力，有利于公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
七、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本公告披露日，公司与中国华润有限公司（公司实际控制人，公司与电力投资公司均受中国华润同一控制）及其控股子公司累计发生各类关联交易总额63,154.89万元（不含本次交易，以上数据未经审计）。
八、履行的审议程序和专项核查意见
（一）审计委员会
公司2026年第五次董事会审计委员会审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，认为本次关联交易事项能够有效降低公司资金压力，有利于公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，遵循了公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和股东的利益，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议
公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，认为本次关联交易事项能够有效降低公司资金压力，有利于公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，遵循了公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和股东的利益，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项已经公司董事会审议批准，审计委员会、独立董事专门会议审议通过，上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项符合公司的实际业务需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、2026年第七次董事会会议决议；
2、2026年第五次审计委员会会议决议；
3、2026年第四次独立董事专门会议决议；
4、拟签署的《借款展期协议》；
5、中国国际金融股份有限公司关于华润新能源控股有限公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见；
6、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见。
特此公告。
华润新能源控股有限公司董事会
2026年8月25日