临商银行郯城支行持续推进反洗钱工作，预防洗钱风险
创始人
2026-07-05 03:01:07
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为加强反洗钱意识和能力，确保金融体系的健康稳定，临商银行郯城支行积极响应反洗钱工作要求，持续推进反洗钱工作，预防洗钱风险。
该行树牢坚定反洗钱思想, 洗钱行为严重危害国家金融安全，对广大人民群众财产安全造成重大威胁,通过组织员工参加反洗钱知识培训，提高员工对洗钱风险的认知和识别能力。通过宣传栏、易拉宝、宣传资料等方式，向客户和员工普及反洗钱法规、洗钱风险和识别手段，强化反洗钱意识。
该行强化落实反洗钱制度,加强对客户身份的审查和了解，通过对交易和资金流动的审查，及时发现和阻止可疑交易行为，防范洗钱风险的发生。
该行开展合规培训，提高员工的合规意识和风险能力。作为金融机构工作人员，要牢记工作宗旨，坚定维护国家金融安全，坚持以人民为中心，切实把反洗钱理念深入在日常工作中，在思想上坚定树立信心和决心。
下一步，临商银行郯城支行将一如既往地维护金融秩序和客户利益，共同努力打造一个廉洁、安全的金融环境。（吴桐）
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