本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十次会议于2026年2月2日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2026年2月6日下午14:00以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人,实到会董事9人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式决议如下:
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。
公司此前由董事长李海涛先生代行董事会秘书职责。经董事长李海涛先生提名,公司董事会提名委员会审议通过,同意聘任谭臣先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期与第八届董事会相同。
谭臣先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。联系方式如下:
地址:北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
电话:010-58089788 传真:010-58089552
电子邮箱:600435@bfdh.com.cn
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2026年2月7日
附件:候选人简历
谭臣,男,1979年6月生,中国国籍,管理学学士、法学学士,正高级会计师。曾任中国北方车辆研究所财务金融处处长、北京北方车辆集团有限公司总会计师。现任北方导航控制技术股份有限公司财务总监(财务负责人)。不存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。不持有北方导航股份。