北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告_财经

创始人

2026-02-07 23:56:39

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十次会议于2026年2月2日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2026年2月6日下午14:00以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司此前由董事长李海涛先生代行董事会秘书职责。经董事长李海涛先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会相同。

谭臣先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。联系方式如下：

地址：北京市北京经济技术开发区科创十五街2号

电话：010-58089788 传真：010-58089552

电子邮箱：600435@bfdh.com.cn

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026年2月7日

附件：候选人简历

谭臣，男，1979年6月生，中国国籍，管理学学士、法学学士，正高级会计师。曾任中国北方车辆研究所财务金融处处长、北京北方车辆集团有限公司总会计师。现任北方导航控制技术股份有限公司财务总监（财务负责人）。不存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。不持有北方导航股份。