南通农商银行：科技赋能筑牢案件风险“防火墙”
创始人
2026-02-07 02:08:55
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近年来，面对复杂多变的金融环境和日益严格的监管要求，南通农商银行将合规案防工作视为高质量发展的“生命线”，通过科技赋能等方式，构筑起一道日益坚固的风险防控堤坝。
面对海量数据和复杂风险形势，该行致力于推动预警核查向标准化、流程化、智能化升级，打造智慧风控新范式。制度与标准建设同步，率先制定《合规系统预警核查工作管理办法》，厘清各级职责，为核查工作立规矩。未来，配套的案例库与操作手册将进一步推动核查动作的标准化。建立分级响应链条，形成“条线初筛—机构核查—部门复核—专班攻坚”的分级响应机制，确保风险线索得到与级别匹配的处置资源。通过省版合规平台，将排查范围扩展至员工关联交易、涉诉经商等深水区，有效发现虚增业务等问题隐患。夯实数据基础，对全行员工家属信息进行集中梳理与校准，修正各类错误信息98条，为后续监控模型提供纯净的数据原料。同时，优化8个员工行为监测模型，让风险预警更加敏锐。张伊旻
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