晋安检察办结跨省贩毒洗钱案件
近日，晋安区检察院办结一起跨省贩毒、洗钱关联案件。
“毒品是从严某某那里买的。”2025年10月，吸毒人员范某某在晋安公安分局接受审讯时说的一句话，为办案民警提供了线索。民警快速抓获严某某，并顺线抓获购毒分销主犯李某，但李某到案后拒不认罪。
得知该情况后，晋安区检察院立即提前介入侦查，与公安机关一同研判，绘制人物关系图、资金流向图、时间脉络图等。
调查发现，居间牵线人牟某某在李某与上游交易的资金往来中扮演着“中转站”的角色。公安机关围绕牟某某展开调查，发现了与他联系密切的上游供货人张某某。
进一步侦查发现，2025年6月至8月，李某由牟某某居间联络，3次对接重庆上家张某某，大批量采购冰毒、麻古；李某接收毒品后交由下线严某某拆分散卖，形成“重庆源头供货—中间人牵线—福州大宗分销—本地零散售卖”的跨省贩毒链条。
追查资金流向时，检察官发现李某支付8000元毒资尾款时，上家张某某没有直接收款，而是让他把钱转给牟某某，再由牟某某转回来，极可能是在洗钱。
公安机关调取李某、牟某某、张某某的微信转账记录和聊天记录，发现毒品交易全部毒资分为首付款与尾款两部分，首付款现金27000元直接交付上家张某某，剩余8000元尾款，张某某要求李某先转账至中间人牟某某账户，再由牟某某转回张某某个人账户。
至此，一条完整的毒资流转脉络清晰浮现：张某某亲自策划毒资中转流程，掩饰自身贩毒资金痕迹，属于“自洗钱”犯罪；中间人牟某某明知涉案款项为非法毒资，依旧配合提供账户、协助完成资金过渡，属于“他洗钱”犯罪。
2025年11月，晋安区检察院依法以贩卖毒品罪、洗钱罪追捕犯罪嫌疑人牟某某，并对张某某追加洗钱罪。全案嫌疑人全部认罪认罚。
2026年初，晋安区检察院先后依法对李某、严某某、牟某某、张某某提起公诉。经法庭审理，以贩卖毒品罪对李某、严某某定罪处罚，以贩卖毒品罪、洗钱罪对张某某、牟某某数罪并罚，分别判处10年10个月至2年不等有期徒刑并处罚金。一审宣判后，各被告人均未上诉。（见习记者 肖远强 记者 侯宗焜 通讯员 张久动）