央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
创始人
2025-07-02 17:51:45
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央行于 8 月 1 日起规定，现金购买黄金金额超过 10 万元需进行上报。这一举措旨在加强对大额现金交易的监管，防范洗钱等违法活动。此举将对黄金交易市场产生一定影响，一方面能有效遏制不法分子利用现金购买黄金进行非法资金转移等行为，维护金融秩序的稳定；另一方面也提醒消费者在进行大额黄金交易时需遵循相关规定，通过正规渠道进行操作。这一政策的实施，彰显了央行对金融市场监管的重视和决心。
近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
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