证券代码：603019 证券简称：中科曙光

曙光信息产业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：历军 主管会计工作负责人：翁启南 会计机构负责人：白俊霞

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：历军 主管会计工作负责人：翁启南 会计机构负责人：白俊霞

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：历军 主管会计工作负责人：翁启南 会计机构负责人：白俊霞

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-047

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2024年10月28日在公司会议室以通讯结合现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

公司2024年第三季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

2.审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

同意将公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，同时制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-048

曙光信息产业股份有限公司关于

董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》，为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，经公司董事会慎重研究，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将原《战略委员会工作细则》调整为《战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变，此次调整旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年10月29日