亚马币、泰达币、以太币......

这些“钱币”听起来是不是很新奇

总是有些人会心痒

忍不住想去尝试一下

但其实这些都是虚拟货币

它带来的往往不是利益

而是骗局！！！

一、政策背景

近年来，为防范区块链诈骗，政府多次发布相关政策。2023年，国家金融监督管理总局联合多部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确指出虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，并要求金融机构、支付机构等不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。这些政策的出台，旨在保护投资者的合法权益。

二、虚拟货币骗

诈骗分子利用大众对虚拟货币认知上的误区，精心设计骗局，欺骗投资者参与投资根本不存在的虚拟货币或相关项目。这些骗局往往以“高回报”为诱饵，让投资者在不知不觉中落入陷阱。

三、典型案例

国庆节是由一个国家制定的用来纪念国家本身的法定节假日。它们通常是这个国家的独立、宪法的签署、元首诞辰或其他有重大纪念意义的周年纪念日；也有些是这个国家守护神的圣人节。

案例一：李先生的“虚拟币投资

最近，李先生报警称自己被诈骗了，经民警了解得知：8月初，李先生在某短视频平台刷到一条分析“虚拟币”走势的视频，由于该视频对“虚拟币”见解独到，瞬间就引起了他的注意，并通过视频中留下的微信号添加了对方好友。

添加好友后，对方自称“带团队长”，平时“专精网络技术”，并在某炒币软件上发现了平台“漏洞”，如果李先生有兴趣一起“赚钱”，可以拉他进入“投资群”。

李先生见此，抱着试试看的心态，加入了“投资群”。而他刚一进群，就碰到群友在发红包，并分享“认购分红”和“赚钱”的喜悦。

见群友都在“赚钱”，而且每次发红包也很大方，李先生便放下了戒备。随后，在“带团队长”的指导下，他下载了名为“欧易和英仕曼”的两款投资软件。

接着“带团队长”对李先生开启了专项指导，每天告知他何时买进何时卖出，前期李先生投入了1.2万元，两三天时间该平台显示获利3000余元，并通过出售认购的“泰达币”成功提现，因此李先生对投资“泰达币”深信不疑。

8月中旬，“带团队长”告知李先生该平台目前有“投资返利”的活动，投入越多返利越多，李先生经不住大力度活动的诱惑，将自己的存款分多笔陆续投入其中。

然而好景不长，当李先生投资额达到20万的时候，发现自己被“带团队长”拉黑，并且被踢出了群聊，app也无法登录进去，之前保存的下载链接也完全失效。李先生这才恍然大悟，知道自己肯定是被骗了，于是立即到当地公安机关报案。

案例二：王女士的“挖矿”梦

王女士是一位退休教师，对区块链技术充满好奇。某日，她收到一则短信，称某公司正在招募“区块链矿工”，只需投入少量资金购买“矿机”，即可享受高额回报。王女士被这一诱人的前景所吸引，决定加入。

在该公司人员的指导下，王女士购买了数台“矿机”，并将自己的积蓄全部投入其中。然而，几个月过去了，王女士并没有收到任何回报。当她试图联系公司时，却发现对方已经失联。此时，王女士才意识到自己被骗了。

四、诈骗套路分析

通过以上案例，我们不难发现，虚拟货币诈骗分子通常会通过社群平台、交友软件等渠道接触受害者。他们会主动私信受害者，对自己的身份进行全方位的包装，展现幽默、体贴的个性，树立多金、可靠的形象，逐步取得受害者的信任。

取得信任后，诈骗分子会不经意地和受害者谈论投资相关话题，诱使受害者对“虚拟币投资”产生兴趣。为了骗取更多钱财，他们还会通过操控后台，让受害者成功盈利几笔，使其放松警惕 。

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