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证券代码：603608 证券简称：天创时尚公告编号：临 2025-046 转债代码：113589 转债简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议召开时间：2025年5月23日 地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 出席会议的股东和代理人人数102人，持有表决权的股份总数163855037股，占公司有表决权股份总数的42.2933%。 会议由公司董事会召集，董事长李林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。 审议并通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及摘要、不进行利润分配预案、董事及监事薪酬方案、公司及子公司向金融机构申请授信额度预计、对外担保额度预计、续聘会计师事务所、调整员工持股计划等议案。 北京市君合（广州）律师事务所律师何晓平、何安琪见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为会议合法有效。 特此公告。 天创时尚股份有限公司董事会 2025年5月24日