9月27日，上交所披露，上市审核委员会 2024 年第 23 次审议会议于2024 年 9 月 27 日召开， 审议结果湖北兴福电子材料股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

天风证券、中勤万信、北京隆安分别为发行人保荐机构、会计师事务所及律师事务所。

湖北兴发化工集团股份有限公司也发布公告称，公司控股子公司湖北兴福电子材料股份有限公司发行 A 股并上市，审议结果为：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

兴福电子目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。

2021 年度-2024 年 1-6 月，公司营业收入分别为5.29亿元、7.92亿元、8.78亿元、5.12亿元；同期净利润分别为9,984.51万元、19,140.88万元、12,399.40万元、8,532.32万元。

公司主要客户为国内外知名集成电路和显示面板行业企业，包括台积电、SK Hynix、中芯国际、长江存储、华虹集团、长鑫存储、比亚迪半导体、芯恩集成、重庆万国、燕东微、Entegris、CMC Materials、添鸿科技、Silterra、深圳华星光电、惠科股份、彩虹光电等。

兴福电子拟科创板IPO募集资金 12.10亿元。

发行人控股股东兴发集团于 1999 年 6 月在上交所主板上市，2021 年度、2022 年度、2023 年度归属于兴发集团股东的净利润分别为 428,171.06 万元、585,170.35万元、131,344.68 万元。

2021 年 8 月 14 日，兴发集团披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司十届三次董事会决议公告》及《独立董事独立意见》，兴发集团本次筹划控股子公司兴福电子分拆上市事项已获得董事会审议通过及独立董事同意。同日，兴发集团披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》，对兴福电子筹划分拆上市事项进行了说明。

2022 年 8 月 13 日，兴发集团披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司十届十二次董事会决议公告》《独立董事独立意见》《湖北兴发化工集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖北兴福电子材料股份有限公司至科创板上市的预案》及《湖北兴发化工集团股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告》等。

2023 年 3 月 21 日，兴发集团披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司十届二十次董事会决议公告》《独立董事独立意见》《湖北兴发化工集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖北兴福电子材股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》及《湖北兴发化工集团股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告》等。

2023 年 4 月 11 日，兴发集团披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议公告》，本次分拆已经兴发集团股东大会审议通过。

截至2024年09月27日收盘，兴发集团股价20.74元/股，市值228.8亿。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表：

（1）结合电子级磷酸和电子级硫酸的产品供需、市场竞争、产品认证、产能利用率、产品价格及毛利率变动趋势等，说明本次募投项目新增产能的必要性和合理性；

（2）结合功能湿电子化学品产能利用、销售收入变化、产品技术和客户验证情况，说明本次募投新增 1 万吨产能的必要性和可行性；

（3）结合本次募投项目投产后各产品总产能、在手订单、市场占有率、与竞争对手产销量和新增产能对比、主要客户采购占比变化等，说明公司产能消化措施的有效性，相关信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。