证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2024-091

盛新锂能集团股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、与现代汽车签订供货合同

2024年1月9日，公司及全资子公司盛威国际与HyundaiMotorCompany（以下简称“现代汽车”）签订了《氢氧化锂供货合同》，公司及盛威国际将在2024年至2027年期间向现代汽车供应氢氧化锂产品。具体情况详见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署氢氧化锂长期供货合同的公告》。

2、与Pilgangoora签订承购协议

2024年2月6日，公司全资子公司盛威国际与澳大利亚锂矿生产商PilbaraMineralsLtd.的全资子公司PilgangooraOperationsPtyLtd.（以下简称“Pilgangoora”）签订了《锂精矿承购协议》，公司将在2024年至2026年期间向Pilgangoora采购锂辉石精矿。具体情况详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署锂精矿承购协议的公告》。

3、发行全球存托凭证方案到期失效

为满足公司业务发展需要，拓宽国际融资渠道，进一步推进公司全球化战略，公司于2022年12月14日和2022年12月30日分别召开了第七届董事会第四十二次会议和2022年第五次（临时）股东大会，审议通过了拟发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市事项（以下简称“GDR事项”）。2023年5月16日，证监会发布了《监管规则适用指引一一境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》；2023年7月18日，深交所发布了《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）》。公司根据证监会和深交所发布的新规及实际情况继续推进GDR事项，并于2023年7月31日和2023年8月16日分别召开第八届董事会第四次会议和2023年第二次（临时）股东大会，审议通过了《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》，预案对公司本次发行GDR事项方案进行了调整。截至2024年7月1日，审议本次发行GDR事项方案的股东大会决议已届满18个月，因此本次发行全球存托凭证方案已到期自动失效。具体情况详见公司于2024年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行全球存托凭证方案到期失效的公告》。

4、印尼盛拓年产6万吨锂盐项目投料试生产

印尼当地时间2024年6月11日，印尼盛拓年产6万吨锂盐项目回转窑成功投料，标志着公司第一个海外锂盐生产基地正式进入试生产阶段。印尼盛拓产能规模为年产6万吨锂盐，项目位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）内，是公司在海外建设的第一个锂盐生产基地，也是目前海外建成的产能规模最大的矿石提锂项目。印尼盛拓项目的顺利实施将大幅增加公司锂盐产能规模至13.7万吨，保持公司的行业领先地位。

盛新锂能集团股份有限公司

董事长：周祎

二〇二四年八月二十九日

证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2024-092

盛新锂能集团股份有限公司关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年半年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度经营情况，公司定于2024年9月3日（星期二）15:00至17:00时举行2024年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录“https://eseb.cn/1hkv8rrgmKQ”，进入“盛新锂能2024年半年度网上业绩说明会”界面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，公司将在2024年半年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

■

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理邓伟军先生、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二四年八月二十九日

证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2024-089

盛新锂能集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年8月29日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》。

《2024年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二四年八月二十九日

证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2024-090

盛新锂能集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月19日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2024年8月29日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二○二四年八月二十九日