证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2024-037

博深股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会无修改提案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2024年6月12日下午15：00

（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：副董事长冯昭洁先生

（6）会议通知：公司于2024年5月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-033）。

（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份162,278,841股，占上市公司总股份的30.8024％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份161,986,541股，占上市公司总股份的30.7469％。

通过网络投票的股东4人，代表股份292,300股，占上市公司总股份的0.0555％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份292,300股，占上市公司总股份的0.0555％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份292,300股，占上市公司总股份的0.0555％。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。董事长陈怀荣因在外地出差无法现场出席股东大会，已向召集人提交请假申请。董事董敏、董事李滨、独立董事阮久宏、独立董事董庆华、监事张金刚、监事胡勇以视频方式参加会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意162,275,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意289,300股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9737％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

(二)审议通过了《关于提名袁志云女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意162,220,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权55,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0343％。

中小股东总表决情况：

同意233,600股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9179％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0263％；弃权55,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的19.0558％。

三、律师出具的法律意见

河北济民律师事务所指派徐博伦律师、李巍律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格、会议的表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、博深股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、河北济民律师事务所关于博深股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

博深股份有限公司

二〇二四年六月十三日

证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2024-038

博深股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年6月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月5日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由副董事长冯昭洁先生主持。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事长陈怀荣先生因出差未亲自出席会议，委托副董事长冯昭洁先生代为出席并表决，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届审计委员会委员和主任委员的议案》；

因公司独立董事变更，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，经董事长陈怀荣先生提名，选举独立董事袁志云女士为审计委员会委员并担任主任委员，任期与六届董事会董事的任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

2024年6月13日