卓锦股份：关于非独立董事补选完成及调整董事会专门委员会的公告
创始人
2026-06-15 16:10:20
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证券日报网讯 6月12日，卓锦股份发布公告称，公司于2026年6月12日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举刘明浩先生、沈继宏先生为第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》。调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下：战略委员会主任委员（召集人）薛磊，委员田平、王宇峰、徐向阳、吴礼光、刘明浩、沈继宏；审计委员会主任委员（召集人）叶海影，委员吴礼光、沈继宏；提名委员会主任委员（召集人）徐向阳，委员叶海影、薛磊；薪酬与考核委员会主任委员（召集人）吴礼光，委员叶海影、薛磊。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员叶海影女士为会计专业人士。上述各位委员的任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
（编辑 任世碧）
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