肇庆一男子因出借银行卡被刑拘！
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2024-12-11 17:16:45
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南都讯 记者蔡雯 近日，一名肇庆高要水南籍男子因出借银行卡帮助犯罪分子转移涉诈资金，被高要警方依法刑事拘留。
11月23日12时许，高要区反诈中心民警接到辖区某银行提供的线索：称正在该银行办理取款业务的一名客户卡内资金流水存在明显异常，有洗钱跑分嫌疑。获悉线索后，反诈中心快速响应，立即与辖区派出所联动协作，及时将涉嫌洗钱跑分嫌疑的钟某（男、高要水南镇人）控制住，现场查扣涉案银行卡一张，并将钟某依法传唤到公安机关接受调查。
经审，钟某承认在抖音上认识一陌生男子，该男子通过承诺给予钟某2000-3000元的报酬，要求钟某出借银行卡给其接收转移非法资金。
经调查，民警发现钟某于22日上午9时许，在鼎湖区某银行取了10000元，随即按照嫌疑人的指引存入了一个陌生的账户，次日钟某打算继续到乐城镇某银行为犯罪分子转移非法资金，终落入法网。
目前，嫌疑人钟某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
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