Wangdaizi(wangdaizi@sohu.com)

国际调查记者联盟11月17日称， 经追踪了数万笔交易，发现主要的加密货币交易平台充斥着黑钱。在币安公司接受法院指定监督员监管期间，至少有价值4.08亿美元的数字货币从总部位于柬埔寨的金融公司Huione Group流入币安账户。Huione Group被犯罪团伙用来洗钱，这些钱来自人口贩运和大规模诈骗活动。

币安并非个例。今年2月，另一家全球最大的加密货币交易所OKX在美国承认运营非法汇款机构，并同意聘请法院指定的合规顾问。尽管存在这一监管漏洞，OKX的客户账户仍然继续收到来自Huione的数亿美元资金，其中包括美国财政部5月份将Huione列为“主要洗钱”目标后，OKX收到的超过1.61亿美元资金。国际调查记者联盟（ICIJ）的调查发现，

针对Huione集团交易的相关问题，币安表示，公司与全球执法部门密切合作，并在识别和应对可疑存款方面处于行业领先地位。该公司在一份声明中表示：“使用本服务进行交易的用户将接受我们合规部门的调查，一旦发现任何潜在的非法活动，我们将采取适当措施。”币安还表示，加密技术不允许其冻结系统中的存款。对于国际调查记者联盟（ICIJ）提出的有关币安是否冻结资金或关闭与Huione资金流动相关的账户的问题，币安并未提供更多细节。

OKX告诉国际调查记者联盟（ICIJ），公司在合规方面投入巨大，甚至在被列为洗钱目标之前，就“采取了积极措施限制相关账户”。OKX表示，公司一直在就此事与美国政府合作，有时甚至会主动发起沟通。

洗钱者经常利用知名交易所进行洗钱活动，这只是国际调查记者联盟（ICIJ）牵头、联合35个国家37家媒体伙伴开展的跨境调查报告《洗钱之殇》（ The Coin Laundry）的众多发现之一。该报告揭露了这些公司如何为犯罪分子提供洗钱工具，使他们得以将诈骗、盗窃和其他犯罪所得洗白，而那些失去毕生积蓄或生计的人却几乎看不到伸张正义的希望。调查结果引发了人们的质疑：交易所是否采取了足够的措施来阻止非法资金流动，例如冻结资金、关闭账户或密切监控可疑交易。

过去十个月里，国际调查记者联盟（ICIJ）及其合作伙伴收集了数百个与朝鲜网络窃贼、俄罗斯洗钱者和大规模诈骗团伙相关的加密货币钱包地址（类似于银行账号） 。利用这些钱包地址，记者追踪了记录在区块链等数字账本上的数万笔加密货币交易，发现不法分子要么在一些大型交易所开设了账户，要么将非法资金转入这些账户。

交易所在加密金融体系中扮演着重要角色，因为与传统银行一样，它们允许客户开设账户、存储资金和进行支付。但与银行存款不同的是，加密资金不受联邦保险保障。此外，这些公司在非法活动中也扮演着关键角色，因为它们提供了一种将非法获得的加密货币快速兑换成法定货币的途径。正因如此，监管机构和执法部门一直试图敦促交易所实施反洗钱措施。

此类行为可能会侵蚀交易所的收入，而交易所的收入主要来源于交易手续费。

“如果他们将犯罪分子踢出平台，就会损失一大笔收入，所以他们有动机允许这种活动继续下去，”德克萨斯大学奥斯汀分校的区块链数据专家约翰·格里芬说道。他分析了复杂的冒名诈骗资金如何流经币安、OKX和HTX（一家与孙宇晨有关联的交易所，孙宇晨曾大量投资特朗普家族的加密货币项目）。

格里芬说：“与过去犯罪集团不得不把现金塞进凯迪拉克后备箱的时代相比，加密货币为犯罪分子提供了一个非常高效的金融系统。”

国际调查记者联盟（ICIJ）还发现，财政部认定为墨西哥暴/Li贩毒集团锡那罗亚的一名洗钱者所用的币安账户，其几乎所有资金——超过70万美元——都来自美国加密货币交易所Coinbase的账户。ICIJ还了解到，一个臭名昭著的芬太尼和其他毒品贩运团伙的资金流入了OKX的多个账户，而一名专门为朝鲜武器计划转移加密货币的俄罗斯洗钱者在HTX开设了一个账户。该账户截至8月份仍然活跃。当时，孙宇晨持有价值7500万美元的特朗普家族加密货币，是其加密货币投资项目“世界自由金融”（World Liberty Financial）的最大投资者之一。

币安没有回应关于其托管与锡那罗亚贩毒集团有关联的账户的具体问题。Coinbase表示，他们知晓与该贩毒集团相关的交易，并且“通过与美国政府的沟通，最终导致该钱包地址被制裁”。针对有关毒品走私钱包的问题，OKX回应称“他们就此事积极配合执法部门，并因他们的努力而受到私下感谢”。HTX没有回应国际调查记者联盟（ICIJ）的提问。

Coin Laundry的调查范围不仅限于大型交易所，还包括其他类型的加密货币服务，这些服务在抵御日益猖獗的金融犯罪方面几乎没有任何保障措施。这其中包括对所谓的“现金兑换点”和快递服务进行深入调查，这些服务专门从事加密货币与现金之间的兑换。