截至2024年11月15日收盘，紫金矿业(601899)报收于15.62元，上涨0.06%，换手率0.91%，成交量186.36万手，成交额29.55亿元。

当日关注点

• 交易：紫金矿业主力资金净流入1.47亿元，占总成交额4.97%。
• 公司公告：紫金矿业第八届董事会临时会议审议通过多项议案，包括2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分激励对象限制性股票及调整回购价格、对全资子公司增资等。
• 公司公告：紫金矿业第八届监事会临时会议审议通过关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案和回购注销部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案。
• 公司公告：紫金矿业将回购注销10名激励对象合计持有的34.56万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格由4.38元/股调整为4.08元/股。
• 公司公告：紫金矿业将对全资子公司紫金国际控股有限公司和金山（香港）国际矿业有限公司进行增资。
• 公司公告：紫金矿业将对外捐赠。

紫金矿业2024-11-15信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入1.47亿元，占总成交额4.97%；游资资金净流出629.34万元，占总成交额0.21%；散户资金净流出1.41亿元，占总成交额4.76%。

公司公告汇总紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会 2024年第 15次临时会议于 2024年 11月 17日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13份，实收 13份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：1. 审议通过《关于 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。董事吴健辉作为本次激励计划预留授予部分的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。2. 审议通过《关于回购注销 2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。3. 审议通过《关于对全资子公司紫金国际控股有限公司增资的议案》 表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。4. 审议通过《关于对全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司增资的议案》 表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。5. 审议通过《关于对外捐赠的议案》 表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。

紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会2024年第2次临时会议于2024年11月17日以通讯方式召开，会议应收监事反馈意见5份，实收5份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：1. 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2. 审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售和回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的法律意见书

1. 本次解除限售、本次回购注销及回购价格调整的决策程序
2. 2020年11月17日至2024年11月17日，公司多次召开董事会和监事会会议，审议通过了关于2020年限制性股票激励计划的相关议案。
3. 本次解除限售的具体情况
4. 本次解除限售时间为2024年12月7日。
5. 本次符合解除限售条件的激励对象共计34人，可解除限售的限制性股票数量为742,500股，占公司总股份数的0.003%。
6. 本次回购注销限制性股票的原因及回购价格
7. 10名激励对象因离职不再符合解锁条件，公司将回购注销其合计持有的34.56万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
8. 回购价格由4.38元/股调整为4.08元/股。
9. 回购资金均为公司自有资金，回购注销完成后，公司股份总数将由26,577,888,940股变更为26,577,543,340股。

• 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期将于2024年12月7日届满，相应解除限售条件已成就。
• 本次符合解除限售条件的激励对象共计34人，可解除限售的限制性股票数量合计742,500股，占公司总股份数的0.003%。

• 限制性股票回购数量：34.56万股。
• 限制性股票回购价格：回购价格由4.38元/股调整为4.08元/股。
• 本次预计支付的回购资金总额为人民币1,410,048元（未包含利息），全部以公司自有资金支付。
• 本次回购注销完成后，公司股份总数将由26,577,888,940股变更为26,577,543,340股。
• 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

• 公司决定回购注销10名激励对象合计持有的34.56万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
• 本次回购注销完成后，公司股份总数将由26,577,888,940股减少至26,577,543,340股，公司注册资本也相应由2,657,788,894元减少为2,657,754,334元。
• 公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

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